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中德科技关于预计2015年度日常关联交易的公告
来源: | 作者:zhongde | 发布时间: 2015-04-14 | 5741 次浏览 | 分享到:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任...
  公告编号:2015-011 证券代码:831294 证券简称:中德科技 主办券商:光大证券

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

  一、关联交易概述

  (一)关联交易概述本次关联交易是日常性关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及公司业务发展及生产经营情况,公司预计2015年度日常关联交易情况如下:

序号 关联方 关联交易内容 2015年预计发生额(元)
1 长兴欧城娱乐天使彩票 接受餐饮、会务接待等服务 1,500,000.00
2 中德机械集团天使彩票 出售商品 60,000,000.00
3 北京萨博伦特机电设备天使彩票 采购商品 9,000,000.00

  (二)关联方关系概述 
  1、长兴欧城娱乐天使彩票为公司股东张中彪施加重大影响的企业; 
  2、中德机械集团天使彩票为公司股东控制的企业;
  3、北京萨博伦特机电设备天使彩票为公司股东兼监事韩松施加重大影响的企业。 

  (三)表决和审议情况 
  2015年04月14日,公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于确认 2014年度并预授 2015年度与长兴欧城娱乐天使彩票日常关联交易的议案》、《关于确认 2014年度并预授 2015年度与北京萨博伦特机电设备天使彩票日常关联交易的议案》和《关于确认 2014年度并预授 2015年度与中德机械集团天使彩票日常关联交易的议案》。关联董事均回避了表决,因表决人数未达3人的议案,需提交2014年年度股东大会审核。2015年04月14日,公司第一届监事会2014年度会议审议通过了《关于公司与深圳市金和跃科技发展天使彩票日常经营关联交易2014年度实际发生情况以及 2015 年度预估情况监事意见的议案》、《关于公司租赁控股股东实际控制人房产 2014 年度实际发生情况以及 2015 年度预估情况监事意见的议案》。

  (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

  二、交易协议的主要内容在公司2015年度日常关联交易计划范围内,由公司经营管理层,根据业务开展的需要,签署相关协议。

  三、定价依据及公允性
  (一)定价政策和定价依据
  公告编号:2015-011
  公司将以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格于关联方确定交易价格。

  四、该关联交易的必要性及对公司的影响
  (一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司日常经营和正常发展所需,具有很强的合理性和必要性。
  (二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易为公司日常经营产生,均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

  五、备查文件目录
  (一)浙江中德自控科技股份天使彩票第一届董事会第八次会议决议;
  (二)浙江中德自控科技股份天使彩票第一届监事会第四次会议决议。
 
浙江中德自控科技股份天使彩票董事会
2015年4月14日
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